成都虹波实业股份有限公司股东大会2017年度年会定于2018年4月9日下午16:00在公司第二会议室召开。会期2小时。

　　会议主要内容：审议和表决公司董事会工作报告、监事会工作报告、2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告、2017年度利润分配方案的报告、关于修改《公司章程》的报告、关于修改《董事会工作条例》的报告、关于修改《监事会工作条例》的报告。

　　根据公司章程规定，本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日。请参会股东持本人身份证、股票托管卡、授权委托书在会务组办理参会资格登记手续。会前半小时截止报到，会期交通、食宿自理。

　　会议地点：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号公司办公楼三楼第二会议室

　　联系人：邓先生、杨女士

　　公司传真：(028)88430777

　　联系电话：(028)88432982、88432983

　　特此公告

　　成都虹波实业股份有限公司

　　2018年3月20日

　　(本公告同时发布于《金融投资报》本日第4版)